I DELITTI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (Italian Edition)

Il testo è rivolto agli operatori del diritto, agli universitari e a tutti coloro che vogliono approfondire le tematiche attinenti ai delitti quelli relativi al riciclaggio e all’autoriciclaggio. L'opera esamina tutti i fenomeni e le fattispecie criminose che costellano l'ampio sistema dei delitti riciclaggio di cui agli artt. 648bis e ss. c.p., i concetti chiave di questi reati e il loro collegamento normativo. Un'articolata analisi è poi dedicata al sistema di prevenzione, adottato tramite l'inserimento delle fattispecie nel catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, nonché tramite il d.lgs. 231/2007, come riscritto dal recente d.lgs. 90/2017, il quale punisce comportamenti agevolatori delle attività di ripulitura e alla confisca. Successivamente ampio spazio viene dato ai reati spia, ovvero tutte quelle attività criminali preliminari o contestuali che indicano la potenziale presenza di capitali illeciti da "ripulire" che per l’appunto rappresentano significativi segnali che inducono la necessità di approfondire l'origine dei fondi stessi, il collegamento al “sistema carosello” e le relative Caratteristische del missing traning. Riciclaggio e autoriciclaggio sul piano sovranazionale, la genesi dunque del rapporto tra riciclaggio e criminalità organizzata che utilizza il riciclaggio per integrare nell'economia legale i proventi illeciti (droga, estorsioni, gioco d’azzardo, traffico di merci), 5 trasformando il "denaro sporco" in beni puliti. Questo processo è vitale per le mafie per godere dei profitti e inquinare il mercato, investendo in diversi settori, come quello immobiliare, della ristorazione e delle cripto-attività. Mafia, imprese e riciclaggio un circuito interconnesso: un legame indissolubile tra criminalità organizzata ed economia legale. Un ampio spazio è dato altresì alle nuove regole antiriciclaggio, in vigore dal 2025-2026, che si concentrano affrontando le nuove sfide, quelle in cui le attività criminose possano approdare non con poca dimestichezza come quella relativa all’emergente digitalizzazione che ha aperto nuove aree di approdo alla criminalità organizzata per poter attuare sistemi legati all’attività di riciclaggio sempre più sofisticati, con l’impiego delle nuove tecnologie (cripto-attività), per poter contrastare l’evoluzione dell’attività criminosa che può insidiarsi sfruttando le nuove forme di comunicazione digitale (dark web) attuando una più rigorosa valutazione del rischio: Riciclaggio e autoriciclaggio sul piano sovranazionale - La prospettiva euro-unitaria. Read more